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        江蘇天瑞儀器股份有限公司 第五屆董事會第七次(臨時)會議決議公告

        來源: 江蘇天瑞儀器股份有限公司 >> 進入該公司展臺 2022/08/05 15:42:42 已瀏覽:
        導讀:江蘇天瑞儀器股份有限公司 第五屆董事會第七次(臨時)會議決議公告

        一、董事會會議召開情況 江蘇天瑞儀器股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 8 月 3 日以郵 件方式向全體董事發出召開第五屆董事會第七次(臨時)會議的通知。會議于 2022 年 8 月 4 日下午 2:00 在公司八樓會議室以現場表決和通訊表決相結合的方 式召開。會議應出席董事 9 人,實際出席董事 9 人(其中:董事廖國榮先生因工 作原因未能出席,特授權委托董事車堅強先生出席本次會議;獨立董事汪進元先 生、獨立董事莫衛民先生、獨立董事張鑫先生以通訊表決方式出席本次會議)。 公司監事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中 華人民公司法》、《深圳證券交易上市公司自律監管指引第 2 號——創 業板上市公司規范運作》、《公司章程》等有關規定。會議由董事長劉召貴先生 主持。 二、董事會會議審議情況 經與會董事認真審議,形成如下決議: 1、審議通過了《關于控股子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》 公司的控股子公司江蘇國測檢測技術有限公司(以下簡稱“江蘇國測”)因 實際經營需要,擬向商業銀行申請綜合授信額度人民幣 1000 萬元,包括短期流 動資金貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、保函、信用證等形式。上述授信額 度可循環使用,授信期限為自公司本次董事會通過之日起一年,并授權江蘇國測 代表人或代表人的授權代理人辦理上述綜合授信的相關手續,并簽 署相關法律文件。上述授信為信用方式,不涉及向銀行提供擔保,不涉及以任何 股權、實物、房地產及無形資產抵押、質押。實際授信額度與授信期限在董事會 授權的范圍內*終以銀行實際審批的額度與期限為準。 本次申請授信事項不構成關聯交易,且在公司董事會決策權限范圍內,無需 提交公司股東大會審議。 具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于 控股子公司向銀行申請授信額度的公告》。 表決結果:同意票 9 票,反對票 0 票,棄權票 0 票,表決通過。 三、備查文件 江蘇天瑞儀器股份有限公司第五屆董事會第七次(臨時)會議決議 特此公告。 江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會 二○二二年八月四

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